上海三毛2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-10-16

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年10月15日

(二)股东大会召开的地点:上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室(上海市黄浦区打浦路15号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长邹宁因公务原因未能出席本次会议,经公司半数以上董事推举,会议由董事、总经理刘杰主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事长邹宁、独立董事刘战尧因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案

      审议结果:通过

      表决情况:


2、议案名称:关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案

      审议结果:通过

      表决情况:


(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,议案1为特别决议事项,同意比例为99.8600%,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。


三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华泰(上海)律师事务所

      律师:许竞伟、章欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。


四、 备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。


上海三毛企业(集团)股份有限公司

2020年10月16日