本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、事项概述

为优化上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）治理结构，进一步整合现有资源配置、降低管理成本，从而提高公司运营效率及整体经营效益，经公司审慎研究，于2020年6月10日召开第十届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于拟清算注销分公司的议案》，同意公司对上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公司”）实施清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理本次清算注销销售分公司涉及的资产处置、人员安置等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、销售分公司的基本情况

公司名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号

负责人：万季涛

成立日期：2000年6月12日

经营范围：销售隶属公司生产的毛条、毛纱、毛纺织品及服装，相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家禽产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

销售分公司前身为上海三毛企业（集团）股份有限公司进出口分公司，成立于2000年6月，后于2004年8月更名为销售分公司，主营业务为毛纺织品和服装出口，客户主要分布在日本、欧洲、美国等地区。近年来，面对严峻的国内外经济贸易形势，销售分公司整体经营效益不佳，连续两年亏损，可持续发展前景堪忧。

销售分公司最近一年又一期主要财务数据如下：

注：2019年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 2020年4月数据未经审计。

三、清算注销目的及对本公司的影响

本次清算注销销售分公司符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于优化公司治理结构，进一步整合现有资源配置、降低管理成本，从而提高公司运营效率及整体经营效益。注销后，销售分公司的资产、债权、债务将由公司承接，本事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东利益。本事项对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。

四、备查文件

1、公司第十届董事会2020年第六次临时会议决议

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二〇年六月十一日