上海三毛2018 年第一次临时股东大会决议公告

2018-11-23

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示: 

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 11 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:上海斯格威铂尔曼大酒店 46 楼会议室

            1(上海市黄浦区打浦路 15 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

其中:A 股股东人数

6

           境内上市外资股股东人数(B 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

55,181,533

其中:A 股股东持有股份总数

52,162,603

           境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)

3,018,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)

27.4547

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)

25.9527

           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

1.5020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 

本次会议由公司董事会召集,董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事钱利明因工作原因未能出席会议; 

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事张天雪因工作原因未能出席会议; 

3、董事长(代行董事会秘书职责)出席了会议;监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。


二、议案审议情况

(一)非累积 投票议案

1、议案名称:关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案

              审议结果:通过

              表决情况: 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

52,159,243

99.9936

3,360

0.0064

0

0.0000

B股

3,018,930

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计:

55,178,173

99.9939

3,360

0.0061

0

0.0000

2、议案名称:关于公司监事变动及增补监事候选人的议案

              审议结果:通过

              表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股52,159,24399.99363,3600.006400.0000
B股3,018,930100.000000.000000.0000
普通股合计:55,178,17399.99393,3600.006100.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 案 序 号

议案名称

同意

反对 

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于授权公司管理层适 时出售股票资产的议案

3,019,230

99.8888

3,360

0.1112

0

0.0000

2

关于公司监事变动及增 补监事候选人的议案

3,019,230

99.8888

3,360

0.1112

0

0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 

            无。 

三、律师见证情况 

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市华泰律师事务所上海分所

律师:许竞伟、杨雪

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。


上海三毛企业(集团)股份有限公司

   二〇一八年一十一月二十三日